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河冶科技股份有限公司 第六届董事会第七次集会决定通告

日期:2018-10-29 00:00:00 阅读次数:455

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河冶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次集会于20181015日以通信方法召开。集会应列席董事7名,实践列席7名。公司监事及高级管理人员列席集会。本次集会的召开契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等划定。    

经集会审议表决,一致通过以下决定:

1、审议经由过程《公司第六届董事会工作报告》;

2、审议经由过程《关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案 》;

3、审议经由过程《关于发起召开2018年第一次暂时股东大会的议案》

     决议于201811月初召开公司2018年第一次暂时股东大会。

 

集会决议将12项议案提交公司2018年第一次暂时股东大会审议。

 

特此通告!

                              

河冶科技股份有限公司董事会

20181015

 

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